В конце апреля 2017-го года, когда уже было известно, что после майских праздников официально вступит в свою должность новый начальник Одесской таможни Александр Власов, контрабандисты совершили то, что далеко не каждый из них позволит себе в своих контрабандных мечтах. В период с 14.04 по 25.04 грузовые машины с контейнерами, следуя из Одесского порта на таможенные посты в Одесской и Киевской областях, исчезли, так и не прибыв в назначенный срок для таможенного оформления.
Воровство такого большого количества контейнеров обошлось национальному и одесскому областному бюджету примерно в $ 610 тысяч или 16 млн 43 тысячи гривен. Грузы выпускались из Одесского порта в режиме импорт ЕЕ.
Получателем 17-ти из 34-х украденных контейнеров числилось предприятие ООО «Дрим Групп», из которых 11 должны были оформляться на таможенном посту «Одесса-грузовой» (6-й км Киевской трассы) и остальные шесть – на т/п «Святошино» Киевской областной таможни. В них перевозилась обувь, чья минимальная таможенная стоимость составляет 6, 56 $/кг и мешки упаковочные по 3, 00 $/кг. Соответственно недобор обязательных платежей с одного контейнера с обувью составил примерно $ 22 000 или 580 тыс. гривен, а с контейнера с мешками – $ 11 000.
Всего за 17 контейнеров компания-площадка «Дрим Групп» не заплатила в бюджет порядка $ 325 тыс. или 8,5 млн гривен.
Ниже на инфографике из аналитической системы Youcontrol, вы можете увидеть связанные с «Дрим Групп» компании и лица. Директором компании выступает Евгений Сергеевич Слепухов, который также является директором следующих предприятий: ООО «Прима Колумэн», ООО «Гранд Вест Компани», ООО «Джимара», ООО «Ингури Груп».
Кликнете для увеличения картинки
Оформления ООО «Дрим Групп»:
Таможенная декларация |
Контейнер |
|||||
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904197 |
MSKU8878256 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904196 |
MSKU1822229 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
835 |
CXDU1261904 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
836 |
CCLU6726991 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
834 |
CXDU2221151 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
831 |
CSNU6086104 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
830 |
DRYU9115174 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
822 |
ECMU8125824 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
821 |
APHU4624948 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
790 |
OOLU9228508 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
903963 |
TCNU8637860 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
903962 |
CAIU5851638 |
IM |
40 |
EE |
UA125110 |
2017 |
434263 |
TEMU8032308 |
IM |
40 |
EE |
UA125110 |
2017 |
434264 |
TCNU8621102 |
IM |
40 |
EE |
UA125110 |
2017 |
434262 |
TEMU8029942 |
IM |
40 |
EE |
UA125110 |
2017 |
434259 |
ECMU8026441 |
IM |
40 |
EE |
UA125110 |
2017 |
434260 |
CXDU2192602 |
Остальные 17 контейнеров по аналогичной схеме оформило ООО «Магия Жизни». В украденных из под таможенного контроля грузах находились изделия из ткани, обувь и сумки. Суммарный ущерб составил порядка $ 283 тыс. или 7,44 млн гривен.
Оформления ООО «Магия Жизни»:
Таможенная декларация |
Контейнер |
|||||
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
856 |
PONU3068020 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
857 |
MSKU4787564 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
858 |
MAEU9193309 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
854 |
DRYU4500120 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
855 |
TEMU4466380 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
853 |
TCLU6661412 |
IM |
40 |
EE |
UA500090 |
2017 |
862 |
MSKU4775455 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904271 |
ZCSU8545964 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904270 |
ZIMU2864069 |
IM |
40 |
EE |
UA500060 |
2017 |
4309 |
BMOU4948120 |
IM |
40 |
EE |
UA500060 |
2017 |
4310 |
CAIU5846375 |
IM |
40 |
EE |
UA500060 |
2017 |
4311 |
TCLU5122838 |
IM |
40 |
EE |
UA500060 |
2017 |
4312 |
OOLU9231559 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904281 |
TEMU7701780 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904321 |
ZCSU8869032 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904322 |
ZCSU8796635 |
IM |
40 |
EE |
UA500000 |
2017 |
904320 |
ZCSU8607074 |
Будьте в курсе
наших новостей