Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: Донецкая таможня

На главную

Теги: Харьковская таможня, Донецкая таможня, статьи

Киевская фирма провезла 500 тонн товара в зону АТО через Россию

Киевская фирма провезла 500 тонн товара в зону АТО через Россию

В РФ груз попадал через Харьковскую таможню ГФС, а обратно – через Таганрогскую

За два года группа предпринимателей провезла незаконно 487,8 тонн товара на 127,6 млн гривен в зону проведения АТО. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 32016050390000073 от 24.06.2016 по факту уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.

Подробнее

Теги: Донецкая таможня, Схемы, статьи

Как «агротрейдеры» не возвращают миллионы долларов США в Украину, чтобы не платить налоги

Как «агротрейдеры» не возвращают миллионы долларов США в Украину, чтобы не платить налоги

Отмена льготы по НДС для сельхозпроизводителей загнала экспортную вылютную выручку в тень

Тенизация рынка экспорта сельхозпродукции набирает огромные объемы. Большинству участников рынка, за исключением крупных агрохолдингов, после отмены льготы на НДС стало выгоднее продавать свой урожай за наличные средства. Скупку продукции осуществляют определенные схемщики, которые путем фальсификаций товарных документов и внешнеэкономического контракта, отправляют зерно за границу, а вырученные денежные средства в размере десятков миллионов долларов США не возвращают в Украину, чтобы они не облагались налогами.

Подробнее

Теги: Донецкая таможня, новости

В Украину с неподконтрольных территорий пытались ввезти 185 тыс. гривен наличными

В Украину с неподконтрольных территорий пытались ввезти 185 тыс. гривен наличными

Житель Донецкой области пытался провезти деньги через КПВВ «Майорское»

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции «Фантом» в составе фискального наряда совместно с пограничниками задержали 185 тыс. грн наличных средств, которые пытались вывезти с неподконтрольных территорий.

Подробнее

Теги: Донецкая таможня, Схемы, новости

«Охота» за российским импортом продуктов на временно оккупированные территории

«Охота» за российским импортом продуктов на временно оккупированные территории

ЧП «АГРОПРОД-ИНВЕСТ» ввозило продукты питания через неподконтрольные Украине пункты пропуска

С июня по сентябрь 2015 года неустановленные должностные лица донецкого ЧП «Агропрод-Инвест» закупали в России продукты питания для их реализации на временно оккупированных территориях Донецкой области. Путь следования грузов лежал через неконтролируемый Украиной участок государственной границы. Таким образом, «коммерсанты» уклонились от уплаты НДС на 2 млн грн, ввозной пошлины на 836 тыс. грн и дополнительного импортного сбора на 817,3 тыс. грн. В общей сложности ущерб государству составил более 3,67 млн грн.

Подробнее

Теги: Донецкая таможня, контрабанда, статьи

Сахар в АТО ввозят компании-прокладки через Россию и по фиктивному контракту

Сахар в АТО ввозят компании-прокладки через Россию и по фиктивному контракту

ООО «Азовконтракт» и ООО «Бакалияоптторг» незаконно провезли из России в Донецк сахара на 8,5 млн гривен

ООО «Азовконтракт» экспортировало сахар украинского производства в Россию, а затем оттуда через неподконтрольные пункты пропуска перевозило товар на адрес донецкого ООО «Бакалияоптторг». На основании этого было открыто уголовное производство №32016050000000041 от 20.05.2016.

Подробнее

Теги: Донецкая таможня, Схемы, новости

Через Мариуполь фиктивная фирма незаконно экспортировала пшеницу на 81,6 млн гривен

Через Мариуполь фиктивная фирма незаконно экспортировала пшеницу на 81,6 млн гривен

Таможенники помогли минимизировать налоги для 20 тыс. тонн пшеницы стоимостью 81,6 млн грн.

В отношении сотрудников таможенного поста «Мариуполь-порт» Донецкой таможни ГФС и ООО «Брокерское агентство «Каянис» открыто уголовное производство №42017050000000183 от 23.02.2017 по факту злоупотребления служебным положением. Так, на протяжении февраля-апреля 2016 года брокерское агентство подало таможенные декларации для оформления в режиме экспорт 20 тыс. тонн пшеницы стоимостью 81,6 млн гривен согласно контракту между ООО «Сириус Альянс» и Exacom Sales Limited.

Подробнее
Теги Список тэгов