Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: контрабанда

На главную

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости, сигареты

Одесские таможенники обнаружили 12,5 тыс. пачек контрабандных сигарет без акцизных марок

Одесские таможенники обнаружили 12,5 тыс. пачек контрабандных сигарет без акцизных марок

Одесская таможня предотвратила незаконное перемещение сигарет на сумму более 135 тыс. грн.

В ходе операции «Рубеж-2017» одесские таможенники, работники пограничной службы и сотрудники СБУ в Одесской области обнаружили партии сигарет без надлежащей маркировки и акцизных марок. В частности 5 тыс. пачек контрабандных сигарет «Marvel Blue» было изъято оперативной группой в Одессе.

Подробнее

Теги: Николаевская таможня, контрабанда, новости

Николаевские таможенные схемы: алжирский нефтепродукт под видом газового конденсата

Николаевские таможенные схемы: алжирский нефтепродукт под видом газового конденсата

В Николаеве фискалы раскрыли топливную аферу на 207 млн гривен

Сотрудники Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Украины обнаружили попытку уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении акцизного товара в размере 207 млн гривен. Об этом идет речь в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

Подробнее

Теги: Закарпатская таможня, контрабанда, новости

Контрабандисты пытались вывезти в Словакию партию сигарет под грузом угля

Контрабандисты пытались вывезти в Словакию партию сигарет под грузом угля

25 тысяч пачек табачных изделий прятали в вагоне грузового поезда

На таможенном посту «Железнодорожный» в одном из вагонов грузового поезда, который двигался из Львовской области в Словакию, обнаружили контрабандную партию сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни ГФС.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

«Лайтрейд» недоплатило 1,4 млн гривен на Одесской таможне при оформлении 5 контейнеров

«Лайтрейд» недоплатило 1,4 млн гривен на Одесской таможне при оформлении 5 контейнеров

Компания при содействии начальника Одесской таможни Александра Власова вносит ложную информацию о товаре

ООО «Лайтред» (ЕГРПОУ 40925529) в таможенных декларациях на пять контейнеров с товарами широкого потребления внесло недостоверную информацию, тем самым уклонившись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Вместо обуви, которая стоит $ 6, 58 за 1 кг, был указан полимерный материал по цене 1, 35 $/кг, вместо мужских футболок по 7, 00 $/кг – указали коврики для ванны по 1, 61 $/кг, и вместо искусственных цветов по 3, 13 $/кг – нейлоновую нитку по 0, 94 $/кг.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, контрабанда, новости

В Сумской области предприятие перевозило дизтопливо под видом адсорбента

В Сумской области предприятие перевозило дизтопливо под видом адсорбента

Правоохранители изъяли более 18 тонн дизельного топлива

ООО «Северо-восточная топливная компания» подделала сопроводительные документы на подакцизное дизтопливо и незаконно провозила его под видом адсорбента - составляющей дизтоплива, которое не облагается акцизным налогом. Сведения об этом размещены в материалах уголовного производства №12017200090000125 от 16.03.17 по факту подделки документов и незаконной транспортировки подакцизных товаров с целью сбыта.

Подробнее

Теги: Волынская таможня, контрабанда, новости

Воздушные контрабандисты: украинцы грузили сигареты на дельтаплан и сбрасывали их в Польше

Воздушные контрабандисты: украинцы грузили сигареты на дельтаплан и сбрасывали их в Польше

Всего «прилетело» табачных изделий на 665 тысяч гривен

В ночь с 1 на 2 августа польские пограничники заметили мотодельтаплан, который прибыл со стороны Украины, сбросил партию сигарет, и улетел обратно.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

Контейнер с нерастаможенными куртками «пропал» по дороге из Одесского порта в Черноморск

Контейнер с нерастаможенными куртками «пропал» по дороге из Одесского порта в Черноморск

До таможни назначения в Ильичевском морском рыбном порте не доехал контейнер стоимостью $ 37 тысяч

ООО «Грейс Профи» перешло от мелкого воровства товара, находящегося под таможенным контролем, к крупному. Так, 29.07.2017 предприятие подало в Одесскую таможню предварительную декларацию ИМ40ЕЕ № UA500120/2017/3626 на контейнер TCLU1576030 с женскими куртками весом 12520 кг (брутто). Согласно указанным в декларации данным машина с контейнером следовала на таможенной пост в Ильичевский морской рыбный порт. Однако, выехав 29 июля с территории Одесского порта, контейнер так и не прибыл в пункт назначения.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

В Одесский порт вместо посуды «приплыли» сигареты на 27,3 млн гривен

В Одесский порт вместо посуды «приплыли» сигареты на 27,3 млн гривен

Всего изъяли 2 651 ящик табачных изделий без акциза

В рамках проведения операций «Акциз-2017» и «Рубеж-2017» одесские правоохранители перекрыли международный канал контрабанды из ОАЭ на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, статьи

За 13 и 14 июля на Одесской таможне при оформлении 26 контейнеров недоплатили $245 тысяч

За 13 и 14 июля на Одесской таможне при оформлении 26 контейнеров недоплатили $245 тысяч

ООО «Грейс Профи» при растаможке контейнеров указывает недостоверные данные в ГТД, а также занижает таможенную стоимость

Несмотря на то, что в Одессе бизнес поднял скандал по поводу очередных поборов нового начальника Одесской таможни Александра Власова, схемы продолжает работать. По мнению брокеров, таким образом всем хотят показать, что система нерушима и с ней бесполезно бороться. Так, за два дня, 13 и 14 июля, компания с признаками фиктивности ООО «Грейс Профи» оформило следующие 13 контейнеров с указанием «товаров-прикрытия» для занижения суммарных таможенных платежей: CCLU9922935, ADMU2110927, MSKU9772593, MSKU0486114, MSKU4718075, MSKU4787760, MRKU6123599, EITU1020767, MSKU0026802, PONU3042962, CXDU2232270, EITU1000328, AMFU8725281.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

Три фирмы за месяц украли на Одесской таможне более $ 1 млн

Три фирмы за месяц украли на Одесской таможне более $ 1 млн

Неуплата таможенных платежей осуществлялась через внесения фиктивных данных в декларацию

ООО «Квинт Трейд ЛТД» с 23 июня оформило 94 контейнера, ООО «Сайбер-Бридж» с 10 июня - 108 контейнеров и ООО «Грейс Профи» растаможило 11 контейнеров с применением схемы по значительному занижению обязательных платежей – НДС и таможенной пошлины. Как рассказывают одесские брокеры и экспедиторы, три вышеназванные компании систематически вносят недостоверную информацию о номенклатуре товара. Недобор налогов с каждого подобного оформления составляет от $ 3 000 до $ 12 000.

Подробнее
Теги Список тэгов