Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: Одесская таможня

На главную

Теги: Одесская таможня, Схемы, новости

«Чудеса» Одесской таможни: по документам оформляется товар, которого нет в контейнерах

«Чудеса» Одесской таможни: по документам оформляется товар, которого нет в контейнерах

Начальник Одесской таможни Александр Власов при участии внутренней безопасности ГФС создает контрабандный хаб

С 15 по 18 августа ООО «Тикс Юг» (код ЕГРПОУ 41190684) и ЧП «Торговый дом «Альянс» (код ЕГРПОУ 40230500) через Одесскую таможню оформили пять контейнеров с занижением обязательных платежей на 579 тысяч гривен. Во всех случаях для уклонения от уплаты налогов в декларации и других товаросопроводительных документах производилась подмена перевозимого товара - с дорогого на более дешевый.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости, сигареты

Одесские таможенники обнаружили 12,5 тыс. пачек контрабандных сигарет без акцизных марок

Одесские таможенники обнаружили 12,5 тыс. пачек контрабандных сигарет без акцизных марок

Одесская таможня предотвратила незаконное перемещение сигарет на сумму более 135 тыс. грн.

В ходе операции «Рубеж-2017» одесские таможенники, работники пограничной службы и сотрудники СБУ в Одесской области обнаружили партии сигарет без надлежащей маркировки и акцизных марок. В частности 5 тыс. пачек контрабандных сигарет «Marvel Blue» было изъято оперативной группой в Одессе.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

«Лайтрейд» недоплатило 1,4 млн гривен на Одесской таможне при оформлении 5 контейнеров

«Лайтрейд» недоплатило 1,4 млн гривен на Одесской таможне при оформлении 5 контейнеров

Компания при содействии начальника Одесской таможни Александра Власова вносит ложную информацию о товаре

ООО «Лайтред» (ЕГРПОУ 40925529) в таможенных декларациях на пять контейнеров с товарами широкого потребления внесло недостоверную информацию, тем самым уклонившись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Вместо обуви, которая стоит $ 6, 58 за 1 кг, был указан полимерный материал по цене 1, 35 $/кг, вместо мужских футболок по 7, 00 $/кг – указали коврики для ванны по 1, 61 $/кг, и вместо искусственных цветов по 3, 13 $/кг – нейлоновую нитку по 0, 94 $/кг.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

Контейнер с нерастаможенными куртками «пропал» по дороге из Одесского порта в Черноморск

Контейнер с нерастаможенными куртками «пропал» по дороге из Одесского порта в Черноморск

До таможни назначения в Ильичевском морском рыбном порте не доехал контейнер стоимостью $ 37 тысяч

ООО «Грейс Профи» перешло от мелкого воровства товара, находящегося под таможенным контролем, к крупному. Так, 29.07.2017 предприятие подало в Одесскую таможню предварительную декларацию ИМ40ЕЕ № UA500120/2017/3626 на контейнер TCLU1576030 с женскими куртками весом 12520 кг (брутто). Согласно указанным в декларации данным машина с контейнером следовала на таможенной пост в Ильичевский морской рыбный порт. Однако, выехав 29 июля с территории Одесского порта, контейнер так и не прибыл в пункт назначения.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, статьи

Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Вес металлолома умышленно занижался при покровительстве Одесской таможни

Находясь в сговоре с одесскими таможенниками и сотрудниками Одесской железной дороги (далее ОЖД), предприниматель незаконно экспортировал лом черных и цветных металлов, указывая в документах заниженный объем груза, а также не отображая операции в налоговой отчетности. Об этом стало известно из материалов уголовного производства №22017160000000024 от 10.02.2017, открытого по факту злоупотреблений служебным положением чиновниками ОЖД, которые были выявлены Южным офисом Госаудитслужбы во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОЖД за период с 01.04.2014 по 31.05.2016.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, новости

В июне на Одесской таможне бюджет недополучил $81 000 при растаможке контейнеров с сумками

В июне на Одесской таможне бюджет недополучил $81 000 при растаможке контейнеров с сумками

Товар оформлялся по заниженной на 30% таможенной стоимости

В предыдущих статьях «Таможня Схемы. нет» подсчитала (то, что удалось достоверно установить), что при растаможке 200 контейнеров с обувью бюджет Украины и Одесской области недосчитался $ 934 тысяч долларов США или 24 млн гривен в период с 01.06 по 15.07. При оформлении ткани (85 контейнеров) с 9.06 по 15.07 недостача по налогам составила 467 тысяч долларов США или 12 млн гривен.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

В Одесский порт вместо посуды «приплыли» сигареты на 27,3 млн гривен

В Одесский порт вместо посуды «приплыли» сигареты на 27,3 млн гривен

Всего изъяли 2 651 ящик табачных изделий без акциза

В рамках проведения операций «Акциз-2017» и «Рубеж-2017» одесские правоохранители перекрыли международный канал контрабанды из ОАЭ на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, статьи

ГПУ подозревает Марушевскую в получении взяток через фонд «На благо Одессы»

ГПУ подозревает Марушевскую в получении взяток через фонд «На благо Одессы»

Ряд крупных налогоплательщиков из Одесской области оформляли грузы по заниженной стоимости

Главное следственное управление ГПУ расследует причастность экс-руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской к схеме, которая привела к потерям бюджета в размере 6,92 млн грн. Об этом идет речь в материалах уголовного производства №42016000000004039 от 20.12.2016 по факту получения неправомерной выгоды и злоупотребления властью.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, новости

С 85 контейнеров с тканью на Одесской таможне недоплатили $467 000 налогов

С 85 контейнеров с тканью на Одесской таможне недоплатили $467 000 налогов

С 9.06 по 15.07 бизнес заплатил на 12 млн гривен меньше таможенных платежей, чем положено, за оформление контейнеров с тканью

Интернет-издание «Таможня Схемы.нет» продолжает собирать по крупицам информацию о работе схемы «Власов -30%» на базе Одесской таможни. Напомним нашим читателям, что с пришествием бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова на пост начальника Одесской таможни, в Южной Пальмире заработал механизм по умышленному занижению таможенной стоимости товаров широкого потребления.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, новости

Оформления обуви по заниженной стоимости на Одесской таможне нанесли ущерб на $ 934 000

Оформления обуви по заниженной стоимости на Одесской таможне нанесли ущерб на $ 934 000

С 01.06 по 15.07 через Одесскую таможню оформили по фиктивной цене 200 контейнеров с обувью

Как уже ранее сообщалось, руководство Одесской таможни внедрило схему по растаможке определенных групп товаров по заниженной на 30% стоимости . Таким образом, в бюджет уплачивается меньше положенного НДС и пошлины, а организаторы схемы начальник таможни Александр Власов и его первый заместитель Антон Борисенко получают с каждой тонны веса контейнера откат. В частности, чтобы растаможить обувь через Одесскую таможню, необходимо занести $ 350 наличными с каждой тонны. Примерно с контейнера взятка выходит порядка 3500-4000 долларов США.

Подробнее
Теги Список тэгов