Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: Одесская таможня

На главную

Теги: Одесская таможня, новости, Схемы

За два месяца киевская фирма уклонилась от уплаты более 4,7 млн грн налогов

За два месяца киевская фирма уклонилась от уплаты более 4,7 млн грн налогов

Фрукты и овощи, которые реализовывало ООО «Густер», импортировали через Одесскую таможню ГФС

Трое предпринимателей и должностные лица ООО «Густер» торговали импортными овощами и фруктами, не указывая результаты деятельности в отчетах. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 32017160000000044 от 25.04.2017.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, сигареты, новости

В Одессе правоохранители задержали крупную партию контрабандных сигарет из ПМР

В Одессе правоохранители задержали крупную партию контрабандных сигарет из ПМР

Стоимость изъятых табачных изделий – более 1 млн грн

Одесские правоохранители изъяли более 30 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, которые незаконно попали в Украину. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подробнее

Теги: Киевская таможня, Одесская таможня, новости

«Янтарные» будни украинских таможенников: 20 кг солнечного камня и трое контрабандистов

«Янтарные» будни украинских таможенников: 20 кг солнечного камня и трое контрабандистов

Нарушителей задержали в аэропортах Борисполя и Одессы

Киевские правоохранители в пункте пропуска «Борисполь» поймали двоих граждан Турции, которые с нарушением таможенных правил пытались вывезти около 15 кг высококачественного янтаря.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, новости

Как контрабандный турецкий текстиль легализируется в Украине, заодно формируя незаконный налоговый кредит

Как контрабандный турецкий текстиль легализируется в Украине, заодно формируя незаконный налоговый кредит

С помощью фирм-прокладок был сформирован незаконный налоговый кредит на сумму в 1,3 млн грн

Основатели ООО«Велс», ООО «Велс Украина», ООО «Тико-текс» и ООО «Кокет» вносили в первичные бухгалтерские и налоговые документы недостоверные данные, чтобы избежать уплаты налогов. Об этом стало известно из материалов уголовного производства №42017170000000044 от 01.02.2017.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, новости, сигареты

Одесские таможенники нашли контрабандные сигареты в одноразовых грилях

Одесские таможенники нашли контрабандные сигареты в одноразовых грилях

Табачные изделия прятали под слоем брикетов древесного угля

Операцию по выявлению контрабанды таможенники осуществили вместе с пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Одесской области.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, статьи

Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту

Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту

Вместо положенных 965 тонн рапса сингапурская компания «Agrocorp International Pte Ltd» получила только 129 тонн

Следователи ГУНП в Одесской области ведут расследование в уголовном производстве № 42016160000000863 от 18.10.2016 по факту мошенничества в особо крупных размерах украинским предприятием при осуществлении внешнеэкономического контракта.

Подробнее

Теги: Власов, Одесская таможня, контрабанда, новости

В Ильичевском морском рыбном порту 19 сентября оформили 10 контрабандных контейнеров

В Ильичевском морском рыбном порту 19 сентября оформили 10 контрабандных контейнеров

Контрабандный хаб набирает обороты: фирма-прокладка «Авалон Стандарт» нанесла госбюджету ущерба на 3,4 млн гривен

Буквально на прошлой неделе в зоне деятельности Одесской таможни начала свою активную деятельность очередная фиктивная компания «Авалон Стандарт», которую, естественно, протежирует сам начальник местной таможни Александр Власов. Тогда недобор по импорту товаров составил порядка $ 46 000. Однако, как и следовало ожидать, аппетиты контрабандистов растут в геометрической прогрессии.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Власов, статьи, контрабанда, Схемы

Контрабандный хаб в Одесской таможне нанес бюджету ущерб на 6 млн гривен

Контрабандный хаб в Одесской таможне нанес бюджету ущерб на 6 млн гривен

С 09.09 по 18.09 две компании-прокладки оформили на Одесской таможне 23 контейнера путем подмены товарной номенклатуры и занижения веса груза

В Южной Пальмире под чутким руководством главы Одесской таможни Александра Власова продолжает работать проект под названием «контрабандный хаб». Огромные по своим масштабам схемы Власова приобрели широкую известность во всей Украине. В результате мониторинга таможенной базы стало известно, что ежемесячно Одесская таможня наносит ущерб государству на сумму свыше 1 млн долларов США. Так, только за прошедшую неделю, с 9-о по 18-е сентября, были растаможены путем разных махинаций 23 контейнера с минимизацией обязательных платежей на 6 млн гривен.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, новости, сигареты

В Одесской области задержали фуру с контрабандными сигаретами на 3 млн грн

В Одесской области задержали фуру с контрабандными сигаретами на 3 млн грн

Операцию провели недалеко от границы с Молдовой

Крупную партию контрабандных сигарет изъяли сотрудники СБУ в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, контрабанда, Власов, новости

Сказке конец: в Одесской таможне одежда известных брендов не смогла «превратиться» в цветы

Сказке конец: в Одесской таможне одежда известных брендов не смогла «превратиться» в цветы

Схему покрывали одесские таможенники, которые подделывали документы об осмотре груза

Правоохранители разоблачили группу лиц, промышлявших подделкой товаросопроводительных документов, внесением недостоверных данных в таможенную декларацию, фальсификацией актов осмотра контейнерных грузов, а также торговлей импортным НДС. В ее состав входили таможенники, в том числе сотрудники отдела противодействия таможенным нарушениям, и предприниматели (контрабандисты).

Подробнее
Теги Список тэгов