Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: Схемы

На главную

Теги: Одесская таможня, Схемы, статьи

Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту

Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту

Вместо положенных 965 тонн рапса сингапурская компания «Agrocorp International Pte Ltd» получила только 129 тонн

Следователи ГУНП в Одесской области ведут расследование в уголовном производстве № 42016160000000863 от 18.10.2016 по факту мошенничества в особо крупных размерах украинским предприятием при осуществлении внешнеэкономического контракта.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Власов, статьи, контрабанда, Схемы

Контрабандный хаб в Одесской таможне нанес бюджету ущерб на 6 млн гривен

Контрабандный хаб в Одесской таможне нанес бюджету ущерб на 6 млн гривен

С 09.09 по 18.09 две компании-прокладки оформили на Одесской таможне 23 контейнера путем подмены товарной номенклатуры и занижения веса груза

В Южной Пальмире под чутким руководством главы Одесской таможни Александра Власова продолжает работать проект под названием «контрабандный хаб». Огромные по своим масштабам схемы Власова приобрели широкую известность во всей Украине. В результате мониторинга таможенной базы стало известно, что ежемесячно Одесская таможня наносит ущерб государству на сумму свыше 1 млн долларов США. Так, только за прошедшую неделю, с 9-о по 18-е сентября, были растаможены путем разных махинаций 23 контейнера с минимизацией обязательных платежей на 6 млн гривен.

Подробнее

Теги: Черниговская таможня, Схемы, новости, Полтавская таможня

Черниговская фирма оформила вагоны по цене $1 млн вместо $2 млн, а затем продала их за $230 тыс

Черниговская фирма оформила вагоны по цене $1 млн вместо $2 млн, а затем продала их за $230 тыс

При таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов государство не получило более 5 млн грн налогов

Киевская прокуратура раскрыла схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов. Об этом интернет-изданию «Таможня.Схемы.нет» стало известно из материалов уголовного производства № 22016101110000035.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, новости

На Сумщине предприятие в 7 раз занизило стоимость импортируемого товара

На Сумщине предприятие в 7 раз занизило стоимость импортируемого товара

Государство не получило в бюджет почти 650 тыс. грн обязательных платежей

Сумские таможенники составили на одно из местных предприятий два протокола о нарушении таможенных правил, ущерб от которых составил 650 тыс. грн. На данный момент материалы дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения решения.

Подробнее

Теги: Харьковская таможня, новости, Схемы, контрабанда

Харьковских фискалов обвиняют в махинациях с углем из ОРДЛО и торговлей налоговым кредитом

Харьковских фискалов обвиняют в махинациях с углем из ОРДЛО и торговлей налоговым кредитом

Сотрудники Харьковской таможни оформляли уголь с оккупированных территорий как сырье из ЮАР и России

Представители ООО «Торговый дом-Ресурс» совместно с харьковскими таможенниками занимались незаконным импортом угля с Отдельных Районов Донецкой и Луганской областей, оформляя его как сырье из ЮАР. Также отметились и налоговики, которые покрывали участие ООО «Торговый дом-Ресурс» в конвертационной схеме. Об этом интернет-издание «Таможня Схемы.нет» узнало из материалов уголовного производства №42017220000000357 от 24.04.2017.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Власов, новости, Схемы

В Одессе создается контрабандный хаб – товары декларируются не своим наименованием

В Одессе создается контрабандный хаб – товары декларируются не своим наименованием

Начальник Одесской таможни Александр Власов на День независимости готовит к растаможке по серой схеме крупную партию контейнеров с ширпотребом

Система беглого таможенника Игоря Калетника не дает покоя его амбициозным преемникам. Новые лица постмайданной украинской таможни тоже мечтают о золотых батонах и дворцах в стиле сельского Рококо. Воплощением коррупционной жадности или, проще говоря, «злочинной влади» ныне является начальник Одесской таможни Александр Власов, который поставил перед собой задачу создания теневой империи на подобие Калетниковской. Суть преступного плана – консолидировать всех украинских импортеров в Одесской таможне и заставить их оформляться по выгодной Александру Власову серой схеме.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, новости

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

В период с 2011 по 2016 гг. БФ «Социнвест», по версии правоохранителей, умыкнул 124 автомобиля, предназначенных для соцпомощи

Благотворительный фонд «Социнвест» неоднократно получал от государственных органов конфискованный транспорт. Всего было передано 124 автомобиля для последующей передачи незащищенным слоям населения. Однако 14 машин было отдано неизвестным лицам для частного пользования, а остальные были разобраны на запчасти и проданы с целью получения выгоды.

Подробнее

Теги: Тернопольская таможня, Схемы, статьи

Благотворительная организация завозила из Германии гуманитарку и торговала ею

Благотворительная организация завозила из Германии гуманитарку и торговала ею

За период с 2014 по 2016 гг. БО «Дотык» ввезла в Украину гумпомощи почти на 14 млн грн

Благотворительная организация «Дотык» ввозила в Украину гуманитарную помощь от немецкого благотворительного фонда, а затем продавала ее сети «секонд-хендов» и частным предпринимателям. Об этом редакции «Таможня Схемы.нет» стало известно из материалов уголовного производства №32017210000000009 от 07.02.17 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Подробнее

Теги: Схемы, статьи, сигареты

Схемы контрабанды в Украине: от сигарет до нефтепродуктов

Схемы контрабанды в Украине: от сигарет до нефтепродуктов

Самыми популярными товарами контрабандистов остаются табачные изделия

Существующие государственные структуры, к сожалению, ставят борьбу с контрабандой на второй план. Так, никто из них не может предоставить точные данные о количестве нелегальных товаров, а отчеты пограничников и таможенников о задержании партии сигарет или янтаря - это все лишь капля в море по сравнению с тем, что происходит на самом деле. К такому выводу приходит редакция интернет-издания «Таможня Схемы.нет», проанализировав реакцию правоохранительных органов на публикуемые материалы на страницах издания.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, статьи

Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Вес металлолома умышленно занижался при покровительстве Одесской таможни

Находясь в сговоре с одесскими таможенниками и сотрудниками Одесской железной дороги (далее ОЖД), предприниматель незаконно экспортировал лом черных и цветных металлов, указывая в документах заниженный объем груза, а также не отображая операции в налоговой отчетности. Об этом стало известно из материалов уголовного производства №22017160000000024 от 10.02.2017, открытого по факту злоупотреблений служебным положением чиновниками ОЖД, которые были выявлены Южным офисом Госаудитслужбы во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОЖД за период с 01.04.2014 по 31.05.2016.

Подробнее
Теги Список тэгов