Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: Схемы

На главную

Теги: Одесская таможня, Схемы, новости

«Чудеса» Одесской таможни: по документам оформляется товар, которого нет в контейнерах

«Чудеса» Одесской таможни: по документам оформляется товар, которого нет в контейнерах

Начальник Одесской таможни Александр Власов при участии внутренней безопасности ГФС создает контрабандный хаб

С 15 по 18 августа ООО «Тикс Юг» (код ЕГРПОУ 41190684) и ЧП «Торговый дом «Альянс» (код ЕГРПОУ 40230500) через Одесскую таможню оформили пять контейнеров с занижением обязательных платежей на 579 тысяч гривен. Во всех случаях для уклонения от уплаты налогов в декларации и других товаросопроводительных документах производилась подмена перевозимого товара - с дорогого на более дешевый.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, новости

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

В период с 2011 по 2016 гг. БФ «Социнвест», по версии правоохранителей, умыкнул 124 автомобиля, предназначенных для соцпомощи

Благотворительный фонд «Социнвест» неоднократно получал от государственных органов конфискованный транспорт. Всего было передано 124 автомобиля для последующей передачи незащищенным слоям населения. Однако 14 машин было отдано неизвестным лицам для частного пользования, а остальные были разобраны на запчасти и проданы с целью получения выгоды.

Подробнее

Теги: Тернопольская таможня, Схемы, статьи

Благотворительная организация завозила из Германии гуманитарку и торговала ею

Благотворительная организация завозила из Германии гуманитарку и торговала ею

За период с 2014 по 2016 гг. БО «Дотык» ввезла в Украину гумпомощи почти на 14 млн грн

Благотворительная организация «Дотык» ввозила в Украину гуманитарную помощь от немецкого благотворительного фонда, а затем продавала ее сети «секонд-хендов» и частным предпринимателям. Об этом редакции «Таможня Схемы.нет» стало известно из материалов уголовного производства №32017210000000009 от 07.02.17 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Подробнее

Теги: Схемы, статьи

Схемы контрабанды в Украине: от сигарет до нефтепродуктов

Схемы контрабанды в Украине: от сигарет до нефтепродуктов

Самыми популярными товарами контрабандистов остаются табачные изделия

Существующие государственные структуры, к сожалению, ставят борьбу с контрабандой на второй план. Так, никто из них не может предоставить точные данные о количестве нелегальных товаров, а отчеты пограничников и таможенников о задержании партии сигарет или янтаря - это все лишь капля в море по сравнению с тем, что происходит на самом деле. К такому выводу приходит редакция интернет-издания «Таможня Схемы.нет», проанализировав реакцию правоохранительных органов на публикуемые материалы на страницах издания.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, статьи

Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Вес металлолома умышленно занижался при покровительстве Одесской таможни

Находясь в сговоре с одесскими таможенниками и сотрудниками Одесской железной дороги (далее ОЖД), предприниматель незаконно экспортировал лом черных и цветных металлов, указывая в документах заниженный объем груза, а также не отображая операции в налоговой отчетности. Об этом стало известно из материалов уголовного производства №22017160000000024 от 10.02.2017, открытого по факту злоупотреблений служебным положением чиновниками ОЖД, которые были выявлены Южным офисом Госаудитслужбы во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОЖД за период с 01.04.2014 по 31.05.2016.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, статьи

Через Сумскую таможню оформили ткань на 256 млн гривен как сырье с целью неуплаты налогов

Через Сумскую таможню оформили ткань на 256 млн гривен как сырье с целью неуплаты налогов

С начала года по схеме давальческого сырья в Украину было завезено 2000 тонн ткани, которую без растаможки отправили на рынки

Интернет-изданию «Таможня Схемы.нет» удалось раскрыть одну из самых масштабных схем по контрабандному ввозу ткани на территорию Украины. Два связанных между собой предприятия ООО «Намтар» и ООО «Пандеон» импортирует ткань якобы для ее последующей переработки на территории Украины. Несмотря на то, что сначала года компании ввезли колоссальное количество ткани - на 256 млн 488 тыс. грн суммарным весом 1 972 тонны - за семь месяцев ни одна партия готовой продукции не была экспортирована обратно за пределы Украины, как и не была растаможена уже готовая продукция для реализации на внутреннем рынке.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, новости

В июне на Одесской таможне бюджет недополучил $81 000 при растаможке контейнеров с сумками

В июне на Одесской таможне бюджет недополучил $81 000 при растаможке контейнеров с сумками

Товар оформлялся по заниженной на 30% таможенной стоимости

В предыдущих статьях «Таможня Схемы. нет» подсчитала (то, что удалось достоверно установить), что при растаможке 200 контейнеров с обувью бюджет Украины и Одесской области недосчитался $ 934 тысяч долларов США или 24 млн гривен в период с 01.06 по 15.07. При оформлении ткани (85 контейнеров) с 9.06 по 15.07 недостача по налогам составила 467 тысяч долларов США или 12 млн гривен.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, новости

Начальник Одесской таможни допустил к оформлению множество фиктивных компаний

Начальник Одесской таможни допустил к оформлению множество фиктивных компаний

Александр Власов вопреки публичным увещеваниям позволяет оформляться компаниям-площадкам

В недавнем интервью «своему» журналисту начальник Одесской таможни поведал прекрасную историю о том, что при нем перестали оформляться фиктивные компании. Мол, они хотят бескорыстно помогать бизнесу путем предоставления возможности оформления по цене контракта, а взамен предупредили, что они не допустят к оформлению субъектов внешнеэкономической деятельности с признаками недобросовестности

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, статьи

На Одесской таможне в июне собрали $ 1,3 млн наличными за растаможку по низкому тарифу

На Одесской таможне в июне собрали $ 1,3 млн наличными за растаможку по низкому тарифу

Начальник Одесской таможни Александр Власов «торгует» таможенными тарифами

Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко.

Подробнее

Теги: Полтавская таможня, Схемы, статьи

Контрабанда вместо благотворительности: как на Полтавщине гуманитаркой торгуют

Контрабанда вместо благотворительности: как на Полтавщине гуманитаркой торгуют

БО «Христианская гуманитарная Миссия« Единство 1» фигурирует в двух уголовных производствах по факту торговли гуманитарными грузами

Государственная фискальная служба и Нацполиция в Полтавской области расследуют случаи незаконной реализации товаров широкого потребления, которые импортировались как гуманитарная помощь для благотворительных организаций Украины. Импортером выступало БО «Христианская гуманитарная Миссия «Единство 1». При этом в полиции полагают, что в данной схеме участвуют должные лица Министерства социальной политики, в обязанности коих входит признание грузов гуманитарными, а также контроль за их дальнейшим распределением.

Подробнее
Теги Список тэгов