Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: Схемы

На главную

Теги: Одесская таможня, новости, Схемы

За два месяца киевская фирма уклонилась от уплаты более 4,7 млн грн налогов

За два месяца киевская фирма уклонилась от уплаты более 4,7 млн грн налогов

Фрукты и овощи, которые реализовывало ООО «Густер», импортировали через Одесскую таможню ГФС

Трое предпринимателей и должностные лица ООО «Густер» торговали импортными овощами и фруктами, не указывая результаты деятельности в отчетах. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 32017160000000044 от 25.04.2017.

Подробнее

Теги: Черновицкая таможня, новости, Схемы

Киевское предприятие «зарабатывало» на экспорте древесины, завышая количество дней ее перевозки

Киевское предприятие «зарабатывало» на экспорте древесины, завышая количество дней ее перевозки

За два года ООО «Метрудтранс», находясь в сговоре с ГП «Сторожинецкое лесное хозяйство» и ГП «Путильское лесное хозяйство», нанесло государству 1 млн грн ущерба

Должностные лица ООО«Метрудтранс», ГП «Сторожинецкое лесное хозяйство» и ГП «Путильское лесное хозяйство» в период с 2013 по 2015 гг.присвоили средства, которые были выделены для транспортировки леса на экспорт в Румынию. Тем самым предприятия нанесли государству ущерб на сумму более 1 млн. грн. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 42017140400000108 от 23.10.2017.

Подробнее

Теги: Волынская таможня, Схемы, новости

Волинські митники допомогли підприємству уникнути сплати 733 тис. грн ввізного мита

Волинські митники допомогли підприємству уникнути сплати 733 тис. грн ввізного мита

ТОВ «СП «Янікс» імпортувало білоруський тролейбус вартістю майже 4,9 млн грн

Волинські митники неналежним чином здійснили митне оформлення транспортного засобу в режимі імпорт. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження №42017030000000258 від 12.06.2017 за фактом зловживання службовим становищем працівниками митниці.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Схемы, статьи

Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту

Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту

Вместо положенных 965 тонн рапса сингапурская компания «Agrocorp International Pte Ltd» получила только 129 тонн

Следователи ГУНП в Одесской области ведут расследование в уголовном производстве № 42016160000000863 от 18.10.2016 по факту мошенничества в особо крупных размерах украинским предприятием при осуществлении внешнеэкономического контракта.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Власов, статьи, контрабанда, Схемы

Контрабандный хаб в Одесской таможне нанес бюджету ущерб на 6 млн гривен

Контрабандный хаб в Одесской таможне нанес бюджету ущерб на 6 млн гривен

С 09.09 по 18.09 две компании-прокладки оформили на Одесской таможне 23 контейнера путем подмены товарной номенклатуры и занижения веса груза

В Южной Пальмире под чутким руководством главы Одесской таможни Александра Власова продолжает работать проект под названием «контрабандный хаб». Огромные по своим масштабам схемы Власова приобрели широкую известность во всей Украине. В результате мониторинга таможенной базы стало известно, что ежемесячно Одесская таможня наносит ущерб государству на сумму свыше 1 млн долларов США. Так, только за прошедшую неделю, с 9-о по 18-е сентября, были растаможены путем разных махинаций 23 контейнера с минимизацией обязательных платежей на 6 млн гривен.

Подробнее

Теги: Черниговская таможня, Схемы, новости, Полтавская таможня

Черниговская фирма оформила вагоны по цене $1 млн вместо $2 млн, а затем продала их за $230 тыс

Черниговская фирма оформила вагоны по цене $1 млн вместо $2 млн, а затем продала их за $230 тыс

При таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов государство не получило более 5 млн грн налогов

Киевская прокуратура раскрыла схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов. Об этом интернет-изданию «Таможня.Схемы.нет» стало известно из материалов уголовного производства № 22016101110000035.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, новости

На Сумщине предприятие в 7 раз занизило стоимость импортируемого товара

На Сумщине предприятие в 7 раз занизило стоимость импортируемого товара

Государство не получило в бюджет почти 650 тыс. грн обязательных платежей

Сумские таможенники составили на одно из местных предприятий два протокола о нарушении таможенных правил, ущерб от которых составил 650 тыс. грн. На данный момент материалы дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения решения.

Подробнее

Теги: Харьковская таможня, новости, Схемы, контрабанда

Харьковских фискалов обвиняют в махинациях с углем из ОРДЛО и торговлей налоговым кредитом

Харьковских фискалов обвиняют в махинациях с углем из ОРДЛО и торговлей налоговым кредитом

Сотрудники Харьковской таможни оформляли уголь с оккупированных территорий как сырье из ЮАР и России

Представители ООО «Торговый дом-Ресурс» совместно с харьковскими таможенниками занимались незаконным импортом угля с Отдельных Районов Донецкой и Луганской областей, оформляя его как сырье из ЮАР. Также отметились и налоговики, которые покрывали участие ООО «Торговый дом-Ресурс» в конвертационной схеме. Об этом интернет-издание «Таможня Схемы.нет» узнало из материалов уголовного производства №42017220000000357 от 24.04.2017.

Подробнее

Теги: Одесская таможня, Власов, новости, Схемы

В Одессе создается контрабандный хаб – товары декларируются не своим наименованием

В Одессе создается контрабандный хаб – товары декларируются не своим наименованием

Начальник Одесской таможни Александр Власов на День независимости готовит к растаможке по серой схеме крупную партию контейнеров с ширпотребом

Система беглого таможенника Игоря Калетника не дает покоя его амбициозным преемникам. Новые лица постмайданной украинской таможни тоже мечтают о золотых батонах и дворцах в стиле сельского Рококо. Воплощением коррупционной жадности или, проще говоря, «злочинной влади» ныне является начальник Одесской таможни Александр Власов, который поставил перед собой задачу создания теневой империи на подобие Калетниковской. Суть преступного плана – консолидировать всех украинских импортеров в Одесской таможне и заставить их оформляться по выгодной Александру Власову серой схеме.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, новости

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

В период с 2011 по 2016 гг. БФ «Социнвест», по версии правоохранителей, умыкнул 124 автомобиля, предназначенных для соцпомощи

Благотворительный фонд «Социнвест» неоднократно получал от государственных органов конфискованный транспорт. Всего было передано 124 автомобиля для последующей передачи незащищенным слоям населения. Однако 14 машин было отдано неизвестным лицам для частного пользования, а остальные были разобраны на запчасти и проданы с целью получения выгоды.

Подробнее
Теги Список тэгов