Схемы

Таможни

В деталях

Материалы с тэгом: Сумская таможня

На главную

Теги: Сумская таможня, Схемы, новости

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

Благотворительный фонд «Социнвест» «распилил» 124 авто, конфискованных на Сумской таможне

В период с 2011 по 2016 гг. БФ «Социнвест», по версии правоохранителей, умыкнул 124 автомобиля, предназначенных для соцпомощи

Благотворительный фонд «Социнвест» неоднократно получал от государственных органов конфискованный транспорт. Всего было передано 124 автомобиля для последующей передачи незащищенным слоям населения. Однако 14 машин было отдано неизвестным лицам для частного пользования, а остальные были разобраны на запчасти и проданы с целью получения выгоды.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, взятка, новости

Сумские таможенники попались на взятке за контрабандный вывоз сала в РФ

Сумские таможенники попались на взятке за контрабандный вывоз сала в РФ

Инспекторы получили 1400 грн за незаконный вывоз 270 кг сала

Старший госинспектор отдела таможенного оформления «Пассажирский» поста «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС и старший госинспектор отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Сумской таможни ГФС попались «на горячем» - их задержали сразу после получения взятки. Данные об этом размещены в материалах уголовного производства №420172000000000272 от 23.06.2017.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, контрабанда, новости

В Сумской области предприятие перевозило дизтопливо под видом адсорбента

В Сумской области предприятие перевозило дизтопливо под видом адсорбента

Правоохранители изъяли более 18 тонн дизельного топлива

ООО «Северо-восточная топливная компания» подделала сопроводительные документы на подакцизное дизтопливо и незаконно провозила его под видом адсорбента - составляющей дизтоплива, которое не облагается акцизным налогом. Сведения об этом размещены в материалах уголовного производства №12017200090000125 от 16.03.17 по факту подделки документов и незаконной транспортировки подакцизных товаров с целью сбыта.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, статьи

Через Сумскую таможню оформили ткань на 256 млн гривен как сырье с целью неуплаты налогов

Через Сумскую таможню оформили ткань на 256 млн гривен как сырье с целью неуплаты налогов

С начала года по схеме давальческого сырья в Украину было завезено 2000 тонн ткани, которую без растаможки отправили на рынки

Интернет-изданию «Таможня Схемы.нет» удалось раскрыть одну из самых масштабных схем по контрабандному ввозу ткани на территорию Украины. Два связанных между собой предприятия ООО «Намтар» и ООО «Пандеон» импортирует ткань якобы для ее последующей переработки на территории Украины. Несмотря на то, что сначала года компании ввезли колоссальное количество ткани - на 256 млн 488 тыс. грн суммарным весом 1 972 тонны - за семь месяцев ни одна партия готовой продукции не была экспортирована обратно за пределы Украины, как и не была растаможена уже готовая продукция для реализации на внутреннем рынке.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, контрабанда, статьи

Раскрыта схема контрабанды сигарет из России и Литвы через Сумскую таможню

Раскрыта схема контрабанды сигарет из России и Литвы через Сумскую таможню

Всего на территорию Украины ввезли табачных изделий на $ 3 млн

Правоохранители раскрыли целую сеть предприятий и лиц, причастных к незаконному ввозу сигарет из Литвы и России в течение 2015-2016 годов. Контрабандная схема выглядела так: на международном посту «Бачевск» водители грузовиков с товаром заявляли, что едут пустыми, а таможенники, которые заранее знали о контрабанде, осматривали автомобили только снаружи и пропускали их.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, контрабанда, новости

На Сумщине таможенники нашли у проводника поезда контрабандное серебро

На Сумщине таможенники нашли у проводника поезда контрабандное серебро

Украшение обнаружили на таможенном посту «Конотоп» в поезде «Киев-Москва»

Сумские таможенники совместно с пограничниками задержали партию серебряных сережек, колец, браслетов и цепочек – всего около 1 тысячи единиц.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, Схемы, статьи

В Сумской таможне для растаможки ткани с пошлиной 0% подменивают образцы товаров

В Сумской таможне для растаможки ткани с пошлиной 0% подменивают образцы товаров

ООО «Намтар» заявляет к оформлению ткань по временной декларации с пошлиной 0% и не вносит финансовую гарантию, как того требует ТКУ

Сумская таможня в 2017-м году неоднократно становилась «героем» расследований интернет-издания «Таможня Схемы.нет». Сумма недополученных обязательных платежей из-за активной деятельности контрабандистов на ней только за первые три месяца составила десятки миллионов гривен. По какой-то причине сумских таможенников не останавливают даже открытые уголовные производства по факту наших публикаций. В этот раз мы расскажем о том, как ООО «Намтар» путем незаконных махинации растамаживает ткань по ставке 0% вместо 8%.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, новости

Фискалы накрыли схему по незаконному экспорту древесины через Сумскую таможню

Фискалы накрыли схему по незаконному экспорту древесины через Сумскую таможню

В государственный бюджет не поступило более 10 млн гривен таможенных платежей

В рамках операции «Рубеж-2017» налоговики области совместно с прокуратурой раскрыли целую сеть предприятий, которые экспортировали древесину, занижая таможенные платежи. Об этом сообщает пресс-служба Сумской таможни ГФС.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, новости

На Сумщине раскрыли схему незаконной растаможки товаров по льготным ставкам

На Сумщине раскрыли схему незаконной растаможки товаров по льготным ставкам

Ущерб государственному бюджету составил 209,4 тыс. гривен по предварительным данным

Прокуратура Сумской области расследует уголовное производство №42017200000000013 от 11.01.2017, по которому сотрудников таможенных постов «Ромны» и «Центральный» обвиняют в злоупотреблении служебным положением в пользу коммерческих структур.

Подробнее

Теги: Сумская таможня, контрабанда, статьи

За прошедшую неделю на Сумской таможне ущерб от контрабанды составил 3 млн гривен

За прошедшую неделю на Сумской таможне ущерб от контрабанды составил 3 млн гривен

«Мереквита» оформила 14 контейнеров с занижением таможенных платежей на $ 110 тысяч

C 27.03 по 02.04 ООО «Мереквита» при оформлениях через Сумскую таможню указывало в грузовой таможенной декларации не находящиеся в контейнере товары с низкой таможенной стоимостью. Путем такой схемы минимизации обязательных платежей контрабандисты достигают экономии до 2,5 раз.

Подробнее
Теги Список тэгов